Mitglieder des
Verwaltungsrates

Die Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates und deren weiteren Tätigkeiten und Interes­sen­bindungen per 31. Dezember 2025 sind folgend ersichtlich. Die Angaben zur zulässigen Anzahl weiterer Tätigkeiten gehen aus Artikel 31 der Statuten¹ hervor.

Dr. Pietro Supino¹

Pascale Bruderer

Dr. Stephanie Caspar

Claudia Coninx-Kaczynski¹

Prof. Dr. Miriam Meckel

Sverre Munck

Konstantin Richter¹

Wahl und Amtszeit

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern, die jeweils durch die General­versammlung für die Dauer von einem Geschäftsjahr einzeln gewählt werden. Die Amtsdauer endet am Tage der ordent­lichen Generalversammlung für das letzte Geschäftsjahr der Amtszeit. Werden während der Amtsdauer Ersatzwahlen getroffen, so vollenden die Neugewählten die Amtsdauer ihrer Vorgänger. Die General­versammlung wählt auch den Verwaltungsratspräsidenten oder -präsidentin. Im Übrigen konstituiert sich der Verwaltungs­rat selbst.

Interne Organisation

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates und die Zugehörigkeit seiner einzelnen Mitglieder zu den Aus­schüssen gehen aus der folgenden Übersicht hervor.

Kompetenzen

Der Verwaltungsrat der TX Group ist das oberste Exekutivorgan und entscheidet über alle Angelegenheiten, die nicht per Gesetz, Statuten oder Reglement anderen Organen zugewiesen sind. Zu seinen zentralen Aufgaben gehören die strategische Führung der Gruppe, die Festlegung des Leitbilds sowie die übergeordnete Organisation und Weisungsbefugnis. Er überprüft die grund­legenden Pläne und Zielsetzungen der TX Group und identifiziert externe Risiken und Chancen. Die Risiken werden im Kapitel 3.4 der Konzernrechnung (Seite 153) erläutert. Gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen und die Statuten der TX Group AG hat der Verwaltungsrat ein Organisationsreglement für die TX Group und deren Beteiligungen an Gesellschaften erlassen, das unter www.tx.group¹ abgerufen werden kann.

Grundsätzlich wird zwischen den Medienunternehmen (20 Minuten, Goldbach und Tamedia) und dem Portfolio unterschieden, das alle anderen Aktiven umfasst. Die operative Führung der Medienunternehmen mit Ergebnisverantwortung obliegt den Chief Executive Officers (CEOs) der Unternehmen 20 Minuten, Goldbach und Tamedia zusammen mit ihren Geschäftsleitungen. Die Chief Operating Officer der Gruppe (COO) bildet die Klammer um die Medienunternehmen und führt die zentralen Dienste. Sie ist unter anderem für die Entwicklung der Eignerstrategie für die Medienunternehmen zu Handen des Verwaltungsrats und die Umsetzung seiner Beschlüsse zuständig. Der Chief Portfolio Officer der Gruppe (CPO) bildet die Klammer um das Portfolio der Gruppe ausserhalb der Medienunternehmen und ist unter anderem für die Entwicklung der Eignerstrategie für die Portfoliounternehmen zu Handen des Verwaltungsrates und die Umsetzung seiner Beschlüsse verantwortlich.

Die Kompetenzen der COO, der CEOs und des CPO innerhalb ihrer Verantwortungsbereiche basieren auf einem abgestuften Entscheidungsprinzip (sog. Zwei-Stufen-Prinzip). Personalentscheide für direkt unterstellte Personen bedürfen der Zustimmung des Präsidenten. Ebenso gilt das Zwei-Stufen-Prinzip für Ernennungen und Abberufungen von Organvertretern sowie für Kaderbeförderungen. Änderungen in der Organisation der obersten Führungsebene erfordern die Zustimmung des Verwaltungsrats, wobei die CEOs vorab die Einwilligung der COO einholen. Finanzielle Verpflichtungen über 2 Millionen CHF setzen die Zustimmung des Präsidenten voraus, während Beträge über 5 Millionen CHF vom Verwaltungsrat genehmigt werden müssen. In Notfällen kann von diesen Vorgaben abgewichen werden, wenn ein erheblicher Schaden für die TX Group oder ihre Beteiligungen droht.

Dem Verwaltungsrat obliegt auch die Aufsicht und Überwachung der operativen Führung. Die COO, die CEOs und der CPO informieren den Verwaltungsrat an dessen ordentlichen Sitzungen sowie auf besondere Ein­ladung über den Geschäftsverlauf und die geplanten Aktivitäten der Geschäftseinheiten/Segmente. Diese Sitzungen finden unter Beizug von Mitgliedern der operativen Führung und weiterer Kadermitglieder für die sie betreffenden Geschäfte statt. Mittels monatlicher schriftlicher Berichterstattung wird der gesamte Verwaltungsrat über die konsolidierten Monatsabschlüsse, den Geschäftsverlauf der einzelnen Geschäftsbereiche und weitere relevante Sachverhalte informiert. Vierteljährlich wird der gesamte Verwaltungsrat schriftlich über die Markt­anteilsentwicklung informiert, und halbjährlich werden die Jahres- und Halbjahresabschlüsse in einem Bericht erläutert. Im Übrigen informieren die COO, die CEOs und der CPO den Präsidenten des Verwaltungsrates über Ad-hoc-Vorfälle von besonderer Bedeutung.

Beschlussfassung

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen­gleichheit hat der Präsident den Stich­entscheid. Es bestehen keine statutarischen Beschluss­quoren. Beschlüsse können zudem auch auf dem Zirkularweg erfolgen.

Sitzungen

Der Verwaltungsrat versammelt sich, sooft es die Geschäfte erfordern oder wenn es ein Mitglied verlangt, mindestens aber viermal im Jahr. Im Berichtsjahr haben der Verwaltungsrat und seine Ausschüsse folgende Sitzungen abgehalten.

Ausschüsse

Der Verwaltungsrat kann neben den nachfolgend beschriebenen Ausschüssen für bestimmte Aufgaben auch weitere Ausschüsse bilden. Die Bestellung der Ausschüsse erfolgt im Zusammenhang mit der Konstituierung des Verwaltungsrates und im gleichen Verfahren. Sie fassen grundsätzlich keine ver­bind­lichen Beschlüsse, sondern berichten dem Gesamtverwaltungsrat, stellen diesem gegebenenfalls Anträge für Beschlüsse und Weisungen und begleiten die operative Führung bei deren Umsetzung.

Es bestehen derzeit folgende ständige Ausschüsse:

• Vergütungsausschuss
• Revisionsausschuss

Die Ausschüsse, die sich aus Mitgliedern des Verwaltungsrates zusammensetzen müssen, stellen dem Gesamtverwaltungsrat die Traktandenliste und die Sitzungs­protokolle zur Verfügung. Der Präsident des jeweiligen Ausschusses informiert den Gesamtverwaltungsrat mündlich über die Ergebnisse dieser Sitzungen.

Vergütungsausschuss

Der Vergütungsausschuss (VA) unterstützt den Verwaltungsrat bei der Festlegung der Vergütungssysteme für die Mitglieder der operativen Führung der TX Group AG. Zudem befasst er sich mit den allgemeinen Vergütungsgrundsätzen der Gruppe, stellt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicher und überwacht die Erstellung des Vergütungsberichts.

Der VA besteht aus mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrats, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Verwaltungsrat bestimmt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Ausschusses.

Der VA trifft sich mindestens zweimal jährlich oder nach Bedarf. Der Chief People Management Officer (CPMO) nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. Bei Entscheidungen zur Festlegung der variablen Vergütungsziele und deren Erfüllungsgrad sowie zur Abnahme des Vergütungsberichts nimmt auch der Chief Financial Officer (CFO) teil. Der Vorsitzende des VA kann weitere Personen zu Sitzungen oder Präsentationen einladen. Der Präsident des Verwaltungsrats nimmt, sofern nicht Mitglied des VA, mit beratender Stimme an den Sitzungen teil.

Revisionsausschuss

Der Revisionsausschuss (RAS) unterstützt den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Finanzberichterstattung, des internen Kontrollsystems und des finanziellen Risikomanagements. Er stellt die korrekte und fristgerechte Finanzberichterstattung sicher, überprüft die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und bewertet die finanziellen Risiken der TX Group AG. Zudem überwacht er das Liquiditäts-, Währungs-, Zins- und Kreditrisiko und erstattet dem Verwaltungsrat regelmässig Bericht. Der RAS vertritt den Verwaltungsrat gegenüber der Revisionsstelle, prüft deren Qualifikation und Unabhängigkeit, diskutiert den Prüfungsplan und wesentliche Ergebnisse und unterbreitet dem Verwaltungsrat Vorschläge zur Wahl oder Wiederwahl der Revisionsstelle.

Der RAS besteht aus mindestens drei unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat bestimmt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Ausschusses.

Der RAS trifft sich mindestens zweimal jährlich oder nach Bedarf. Der Chief Financial Officer (CFO) nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen teil, sofern der Vorsitzende des RAS nichts anderes bestimmt. Der Vorsitzende kann zudem Vertreter der Revisionsstelle sowie weitere Personen zu Sitzungen oder Präsentationen einladen.